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　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何罪恶记录、误导性述说简略紧要遗漏，并对其内容的确凿性、准确性和圆善性承担法律包袱。

　　要紧内容指示：

　　● 股东大会召开日历：2023年8月24日

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　　● 本次股东大会接纳的网罗投票系统：上海证券交游所股东大会网罗投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

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　　2023年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集东谈主：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所接纳的表决方式是现场投票和网罗投票贯串结的方式

　　(四) 现场会议召开的日历、时代和场所

　　召开的日历时代：2023年8月24日 14点

　　召开场所：公司会议室（天津市和平区常德谈 80 号）

　　(五) 网罗投票的系统、起止日历和投票时代。

　　网罗投票系统：上海证券交游所股东大会网罗投票系统

　　网罗投票起止时代：自2023年8月24日

　　至2023年8月24日

　　接纳上海证券交游所网罗投票系统，通过交游系统投票平台的投票时代为股东大会召开当日的交游时代段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时代为股东大会召开当日的9:15-15:00。

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　　(六) 融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票门径

　　触及融资融券、转融通业务、商定购回业务谈判账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交游所上市公司自律监管指引第1号 一 模范运作》等联系规则实施。

　　(七) 触及公开搜集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

长安街知事注意到，7月27日，中央纪委国家监委网站发布消息，焦小平与湖南省政协原党组成员、副主席易鹏飞，辽宁省大连市政协原党组书记、主席郝宏军，山东省青岛市政协原党组书记、主席汲斌昌，因严重违纪违法被开除党籍和公职。

　　1、 各议案已表示的时代和表示媒体

　　上述议案经公司十一届三次临时董事会会议审议通过。详见公司2023年8月9日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）的临时公告。

　　2、 异常决策议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 触及关联股东避开表决的议案：无

　　应避开表决的关联股东称呼：无

　　5、 触及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票细隐衷项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交游所股东大会网罗投票系统阁下表决权的，既不错登陆交游系统投票平台（通过指定交游的证券公司交游末端）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站诠释。

　　(二) 握有多个股东账户的股东，可阁下的表决权数目是其名下一齐股东账户所握调换类别平方股和调换品种优先股的数目总额。

　　握有多个股东账户的股东通过本所网罗投票系统参与股东大会网罗投票的，不错通过其任一股东账户插足。投票后，视为其一齐股东账户下的调换类别平方股和调换品种优先股均已别离投出并吞倡导的表决票。

　　握有多个股东账户的股东，通过多个股东账户不异进行表决的，其一齐股东账户下的调换类别平方股和调换品种优先股的表决倡导，别离以各样别和品种股票的第一次投票成果为准。

　　(三) 并吞表决权通过现场、本所网罗投票平台或其他方式不异进行表决的，以第一次投票成果为准。

　　(四) 股东对扫数议案均表决杀青才调提交。

　　四、 会议出席对象

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　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并不错以书面样式托付代理东谈主出席会议和插足表决。该代理东谈主无用是公司股东。

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　　(二) 公司董事、监事和高等搞定东谈主员。

　　(三) 公司礼聘的讼师。

　　(四) 其他东谈主员

　　五、 会议登记循序

　　1、登记循序：

　　合乎上述条件的法东谈主股东握股东帐户卡、加盖公章的贸易牌照复印件、法东谈主代表解评话或法东谈主代表授权托付书和出席东谈主身份证办理登记手续；合乎上述条件的个东谈主股东握股东帐户卡、身份证办理登记手续；托付代理东谈主握授权托付书、身份证和托付东谈主股东帐户办理登记手续。他乡股东可用信函或传真方式登记。

　　2、登记时代：2023年8月21日上昼9：00一11：30；下昼1：30一4：30

　　3、登记场所：天津市和平区常德谈80 号公司证券部。

　　六、 其他事项

　　1、出席本次股东大会现场会议的扫数股东的食宿用度及交通用度自理。

　　2、谈判方式：

　　谈判地址：天津市和平区常德谈80 号

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　　邮政编码：300050

　　谈判电话：022-23317185

　　传 真：022-23317185

　　联 系 东谈主：张亮

　　特此公告。

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　　天津市房地产发展（集团）股份有限公司董事会

　　2023年8月9日

　　附件1：授权托付书

　　●报备文献

　　建议召开本次股东大会的董事会决策

　　附件1：授权托付书

　　授权托付书

　　天津市房地产发展（集团）股份有限公司：

　　兹托付 先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2023年8月24日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为阁下表决权。

　　托付东谈主握平方股数：

　　托付东谈主握优先股数：

　　托付东谈主股东帐户号：

　　托付东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名：

　　托付东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号：

　　托付日历： 年 月 日

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　　备注：托付东谈主应当在托付书中“应承”、“反对”或“弃权”意向中采取一个并打“√”，对于托付东谈主在本授权托付书中未作具体带领的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。

　　证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2023一033

　　天津市房地产发展（集团）股份有限公司

　　十一届三次临时董事会会议决策公告

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　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何罪恶记录、误导性述说简略紧要遗漏，并对其内容的确凿性、准确性和圆善性承担个别及连带包袱。

　　一、董事会会议召开情况

　　天津市房地产发展（集团）股份有限公司十一届三次临时董事会会议于2023年8月8日以通信方式召开。会议示知会通议贵寓已于2023年8月3日以电子邮件样式向全体董事发出。本次会议应出席董事11名，骨子出席会议的董事11名。本次会议由董事长郭维成先生主握，公司全体监事及高等搞定东谈主员列席了会议，会议的召集、召开合乎《公国法》和《公司规则》等谈判规则。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过如下决策：

　　（一）对于变更公司称呼及检阅《公司规则》的议案

　　表决成果：以11票应承、0票反对、0票弃权赢得通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司另行表示的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司对于变更公司称呼及检阅〈公司规则〉的公告》。

　　（二）对于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案

　　表决成果：以11票应承、0票反对、0票弃权赢得通过。

　　具体内容详见公司另行表示的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司对于召开公司2023年第二次临时股东大会的示知》。

　　特此公告。

　　天津市房地产发展（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年8月9日

　　证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2023一034

　　天津市房地产发展（集团）股份有限公司

　　对于变更公司称呼及检阅《公司规则》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何罪恶记录、误导性述说简略紧要遗漏，并对其内容的确凿性、准确性和圆善性承担个别及连带包袱。

　　要紧内容指示：

　　●变更后的公司中语称呼：天津津投城市开荒股份有限公司

　　●变更后的公司英文称呼：Tianjin Jintou State-owned Urban Development Co., Ltd.

　　●本次变更公司称呼及检阅《公司规则》事项尚需提交公司股东大会审议通过并在商场监督搞定部门办理变更登记与备案，具体以登记机关审定为准。敬请投资者细心投资风险。

　　一、公司董事会审议变更公司称呼的情况

　　天津市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年8月8日召开十一届三次临时董事会会议，以11票应承、0票反对、0票弃权，审议通过了《对于变更公司称呼及检阅〈公司规则〉的议案》。公司拟将现存公司称呼由“天津市房地产发展（集团）股份有限公司”变更为“天津津投城市开荒股份有限公司”（最终称呼以登记机关审定为准）。同期，公司现存英文称呼由“Tianjin Realty Development （Group） Company LTD.”变更为“Tianjin Jintou State-owned Urban Development Co., Ltd.”。鉴于公司称呼发生变更及党建部老实容进行革新，拟对《公司规则》相应条目进行检阅，具体如下：

　　除上述检阅外，《公司规则》其他条目保握不变。

　　本次变更公司称呼及检阅《公司规则》的事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、公司董事会对于变更公司称呼的事理

　　为更好的恰当行业变化、强化可握续发展智商，改善公司筹划环境，激动公司高质地发展，基于公司全体计谋发展揣度打算，为更好体现公司的计谋导向，进一步普及公司中枢品牌形象和品牌价值，提高品牌辨识度，公司称呼拟由“天津市房地产发展（集团）股份有限公司”变更为“天津津投城市开荒股份有限公司”。

　　本次变更公司称呼不会对公司刻下的筹划事迹产生紧要影响，公司主贸易务未发生紧要变化，发展计谋未发生紧要革新，骨子限定东谈主及控股股东未发生变更。不存在利用变改称呼影响公司股价、误导投资者的情形，也不存在挫伤公司和中小股东利益的情形，合乎公司及全体股东的利益，合乎《公国法》《证券法》等谈判法律、律例及《公司规则》的谈判规则。

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　　三、公司董事会对于变更公司称呼的风险指示

　　本次变更公司称呼及检阅《公司规则》事项尚需提交公司股东大会审议通过，并在商场监督搞定部门办理变更登记与备案，最终成果以登记机关审定为准。这次变更公司称呼，公司谈判规章轨制、证照和天资等触及公司称呼的，均一并作念相应修改或变更登记与备案。公司称呼变更后，本公国法律主体未发生变化。公司称呼变更前以“天津市房地产发展（集团）股份有限公司”样式开展的合营延续灵验，签署的左券不受称呼变更的影响，仍将按商定的内容试验。

　　公司将在办理完本次称呼变更事项后，实时将变更证券简称的事项提交公司董事会审议，并在取得上海证券交游所核准后实时试验信息表示义务。敬请投资者细心投资风险。

　　特此公告。

　　天津市房地产发展（集团）股份有限公司

　　董 事 会

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